公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-027

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

关于变更公司法定代表人及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 第七条 董事长为公司的法定代表 第一章 第七条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

第五章 第二节 第一百〇七条 董事长行使 第五章 第二节 第一百〇七条 董事长行使
下列职权： 下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证 (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证
券； 券；

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法 (四)签署董事会重要文件；

定代表人签署的其他文件； (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
(五)行使法定代表人的职权； 情况下，对公司事务行使符合法律规定
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 和公司利益的特别处置权，并在事后向
情况下，对公司事务行使符合法律规定 公司董事会和股东大会报告；

和公司利益的特别处置权，并在事后向 (六)董事会可以授权董事长在董事会闭会期
公司董事会和股东大会报告； 间行使董事会的部分职权，该授权需经
(七)董事会可以授权董事长在董事会闭会期 由全体董事的三分之二以上同意，并以
间行使董事会的部分职权，该授权需经 董事会决议的形式作出。董事会对董事
由全体董事的三分之二以上同意，并以 长的授权内容应明确、具体。本章程第
董事会决议的形式作出。董事会对董事 一百〇一条董事会权限中的第（一 ）、
长的授权内容应明确、具体。本章程第 （三）、（十五）项不得授权。除非董事

公告编号：2020-027

一百〇一条董事会权限中的第（一）、 会对董事长的授权有明确期限或董事会
（三）、（十五）项不得授权。除非董事 再次授权，该授权至该届董事会任届期
会对董事长的授权有明确期限或董事会 满或董事长不能履行职责时应自动终
再次授权，该授权至该届董事会任届期 止。董事长应及时将执行授权的情况向
满或董事长不能履行职责时应自动终 董事会汇报。必要时，董事会有权召开
止。董事长应及时将执行授权的情况向 董事会会议，经全体董事的过半数同意
董事会汇报。必要时，董事会有权召开 取消对董事长的授权；

董事会会议，经全体董事的过半数同意 (七)董事会授予的其他职权。

取消对董事长的授权 重大事项应当由董事会集体决策，董事
(八)董事会授予的其他职权。 会不得将法定职权授予个别董事或者他
重大事项应当由董事会集体决策，董事 人行使。

会不得将法定职权授予个别董事或者他

人行使。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展规划和经营的需要，故对公司的法定代表人及《公司章程》进行变更和修改。本次法定代表人的变更不会导致公司主营业务发生变化……
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