公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-020

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源
上海华通自动化设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡行祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-020

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的本次临时股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案(本议案为特别决议议案)
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的本次临时股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项。

公告编号：2020-020

三、备查文件目录
公司《2020 年第一次临时股东大会决议》

上海华通自动化设备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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