公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-017

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源

上海华通自动化设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日 10 时。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834264 华通设备 2020 年 8 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区胜利路 885 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年半年度利润分配预案》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-017

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 8 月 24 日 9 时

（三）登记地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区胜利路 885 号 联系电话：
021-68915580 传真：021-68915616 联系人：胡梦夏

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司《第二届董事会第七次会议决议》
公司《第二届监事会第六次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司
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