公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-027

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李如海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张晶因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巢英敏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘羽女士为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

提名刘羽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2、议案表决结果：

同意股数 14,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名那超旭先生为公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

提名那超旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2、议案表决结果：

同意股数 14,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘羽 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

那超 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

旭 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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