公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日，书面方式
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常开展，公司总部拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括：流动资金贷款、银承、保函、国内证等），额度 8000 万元,期限一年，担保方式为信用方式。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司副总经理变动的议案》
1.议案内容：

胡兴涛同志因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。