公告日期：2024-03-22

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834256 天地华泰 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京嘉润律师事务所律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区和平街 13 区 35 号煤炭大厦十层一号会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思
路和工作任务。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作重点。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司。
（五）审议《关于审议<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司 2023 年年度报告》和《公司2023 年年度报告摘要》。

议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议《关于审议<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司。
（七）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《会计政策变更公告》。

议案不涉及关联股东回避表决。
（八）审议《关于审议<公司 2023 年度利润分配预……
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