公告日期：2023-11-14

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日，书面方
式
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
20……
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