公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-028

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第一届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日，书面方式
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议鄂市华泰批量处置物资的议案》
1.议案内容：

同意鄂市华泰以评估价值 1560.60 万元在上海联合产权交易所挂牌。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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