公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-020

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 6 月 2 日公司召开第一届董事会第四十八次会议审议通
过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于
2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-020

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 18,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《关于审议<鄂市华泰生产性物资转让处置方案>的议
案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《出售资产的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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