公告日期：2023-06-05

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

第一届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日，书面方式

5.会议主持人：董事长罗跃勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审议<银星二号煤矿矿井整体托管运营服务合同>的议案》

1.议案内容：

同意《银星二号煤矿矿井整体托管运营服务合同》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《鄂市华泰生产性物资转让处置方案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《出售资产的公告》。鄂市华泰生产性物资转让处置事项以本次议案为准。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<北京天地华泰矿业管理股份有限公司合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《北京天地华泰矿业管理股份有限公司合规管理办法》。2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 6 月 21 日上午 9：00 在公司一号会议室召开

2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023 年 ……
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