公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-017

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
四十八次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

聘任肖毅先生为公司其他职务（总法律顾问、首席合规官），任
职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 600,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司发展经营需要。
（三） 新任董监高人员履历

肖毅，男，1973 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
1998 年 7 月至 2002 年 11 月，就职于煤科总院北京建井研究所支护
研究室，历任技术负责人、项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 4

公告编号：2023-017

月，就职于天地金草田（北京）科技有限公司，任项目经理；2005
年 4 月至 2006 年 1 月，就职于天地科技股份有限公司市场部，任
扶贫煤矿项目合同费用组组长；2006 年 1 月至 2015 年 4 月，历任
北京天地华泰采矿工程技术有限公司准格尔旗分公司副经理、沙咀 子项目副经理、孙家壕立风井工程项目经理、宁夏阳光项目部副经
理、企业管理部副经理、常务副经理；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，
历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“天地华泰”） 企业管理部常务副经理、经理、企业管理部（审计部）经理；2019 年 9 月至今，任天地华泰总经理助理兼企业管理部（审计部）经理；
2015 年 5 月 20 日至 2020 年 1 月 10 日，任公司职工代表监事；2020
年 4 月至 2022 年 2 月，任天地华泰公司董事会秘书、总经理助理
兼企业管理部(审计部)经理；2022 年 2 月至今，任天地华泰董事会 秘书、总经理助理兼办公室主任。
二、 任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-017

（二）对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十 八次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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