公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-037

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗跃勇
6.召开情况合法合规性说明：

2022 年 12 月 11 日公司召开第一届董事会第四十六次会议审议
通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司于
2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-037

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 18,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事高亮因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,479 万股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案关联股东天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、富强、苑培培、李勇、刘文岗已回避表决。
（二） 审议通过《关于审议<北京天地华泰矿业管理股份有限公司员
工持股和库存股管理办法（试行）>的议案》

公告编号：2022-037

1.议案内容：

为适应公司高质量发展要求，进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，规范员工持股行为，依据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定《北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 1,170 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.5%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《关于审议<北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

公告编号：2022-037

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四） 审议通过《关于审议宁夏华泰增加注册资本的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指……
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