公告日期：2022-12-12

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会第四十六次会议审议通过,决定召开 2022 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834256 天地华泰 2022 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区和平街 13 区 35 号煤炭大厦十层一号会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于新增公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、富强、苑培培、李勇、刘文岗。

（二）审议《关于审议<北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）>的议案》

为适应公司高质量发展要求，进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，规范员工持股行为，依据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定《北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）》。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于审议<北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度》

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于审议宁夏华泰增加注册资本的议案》

天地华泰拟为宁夏华泰增资 4000 万元，其中以现金出资方式增资 2000
万元，以债转股方式增资 2000 万元。增资后宁夏华泰注册资本金增加至5000 万元。增资后宁夏华泰股权结构不发生变化，母公司天地华泰持股比例仍为 100%。

议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 27 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：北京市朝阳区和平街……
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