公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-025

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券
江西中藻生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑训艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向江西银行赣州瑞金支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司为补充公司流动资金，拟向江西银行赣州瑞金支行贷款人民币 360 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率等事项具体以公司与银行签订的相关合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 19,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向江西银行赣州瑞金支行申请的贷款由关联方为公司提
供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 360 万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押 1290 万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺、郑永祥夫妻双方个人连带责任保证担保 360 万元，具体事项以相关协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，由于担保人为郑训艺、郑永祥夫

公告编号：2020-025

妻，公司股东郑训艺、郑永祥、郑丽芳为关联股东，以上三位股东均需回避表决。
三、备查文件目录
《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日

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