公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-032

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连福岛精 密零部件股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834250 福岛精密 2024 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于大连福岛精密零部件股份有限公司回购股份方案》的议案

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提 升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等 因的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。具体内容
详 见 2024 年 9 月 6 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《福岛精密：关于大连福岛精密零部件 股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项》的议案

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审 议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股 东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于：

公告编号：2024-032

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体办理与本次股份回购 事项有关的其他事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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