公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-033

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834250 福岛精密 2023 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联方及关联交易的议案》

赵王明于 2022 年 4 月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司董事一
职，其同时担任索辰金属工业（大连）有限公司（以下简称“索辰金属”）法人 代表、总经理。索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公
司关联方，并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间的关联交易予以追
认。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交 易的公告》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵王明。
（二）审议《关于新增日常性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司 2023 年 12 月拟向关联方索

公告编号：2023-033

辰金属工业(大连)有限公司销售产品，预计销售金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《新增日常性关联交易公告》（公告编号： 2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵王明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明 （原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其 它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者 其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席……
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