公告日期：2023-05-19

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑黎明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数33,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 24 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《福岛精密：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《福岛精密：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以回报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人以审计报告为基础，对2023 年公司财务关键指标进行预算分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
4……
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