公告日期：2024-06-04

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 电话、视频会议4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李兆华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数198,538,352 股，占公司有表决权股份总数的 77.7%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事郭学红、王燕海、高志鹏因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

——
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,238,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.23%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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