公告日期：2024-04-29

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李兆华先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配报告已编制完成，请审核

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营情况不了解，无法作出合理判断，因此在不影响公司正常运营的情况下，对该议案投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公
司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营……
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