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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-013
证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话
方式发出
5.会议主持人:万辉
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 10 人。
董事郭学红因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-013
公司 2023 年半年度报告已经编制完成,请参会人员审议。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁:信息披露不够深入全面,无法作出合理判断;董事佘勇:对公司会计估计变更存疑,公司亏损大。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京紫竹慧建设服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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