公告日期：2023-06-13

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 17 层 1701 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票电话、视频会议4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：万辉

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数221,575,107 股，占公司有表决权股份总数的 86.7207%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

鹏五人因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书常懿滋列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及

摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据工作开展编制了《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年董事会的工作作出了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，监事会依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

管理层按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表及相关附注，反映公司的经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规的规定及公司经营情况，拟定了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188……
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