公告日期：2023-04-26

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路兴创大厦 1701 室会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：万辉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈云、李振雨、郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2023 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》……
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