
公告日期:2023-04-26
证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市大兴区金星西路兴创大厦 1701 室会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:万辉
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事陈云、李振雨、郭学红因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告及其摘要已经编制完成,请参会人员审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告已编制完成,请审核。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度总经理工作报告已编制完成,请审核。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告已编制完成,请审核。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告已编制完成,请审核。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司发展的实际情况,为保证 2023 年公司生产经营活动的有序进行,实现公司的稳健发展,公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司计划继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事张宁、佘勇认为无法确认公司运营状况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事不用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》……
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