公告日期：2022-04-29

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路兴创大厦 1701 室会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：万辉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因： 董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2022 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事张宁、董事佘勇认为无法确认公司运营状况
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2022 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元，在
此额度内可以分次执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事……
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