公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-028

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：北京市

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许坚先生

6.会议列席人员：监事、经营班子相关成员、董事会秘书等。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 16 人，出席和授权出席董事 16 人。

董事陈鹏因公务缺席，委托董事石博代为表决。

董事刘浩因公务缺席，委托董事石博代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案（审议稿）》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事。

上述内容详见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案（审议稿）》
1.议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

永诚财产保险股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
公告编号：2024-028

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