公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-028

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数24,053,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。
详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,053,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。详见
公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,053,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-028

《华畅科技（大连）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。
华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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