公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-019

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数24,253,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年拟向银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为了保证公司2023 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及
业务发展的资金需要，公司2023 年拟向银行申请贷款总额度不超过人民币
1,600 万元。在办理授信过程中，公司拟以名下的不动产权（甘井子区凌秀 路81号房地产）提供抵押担保。申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限 等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。
张帆为公司法定代表人、董事长，公司授权张帆全权代表公司签署上述 借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请
书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公 司董事会不再逐笔形成董事会决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,253,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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