公告日期：2024-05-21

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：千岛湖绿城酒店
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温一榴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数55,558,252 股，占公司有表决权股份总数的 95.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），本议案的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,558,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长温一榴先生代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,558,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年度经审计的财
务数据，编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,558,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和经审计的财务数据，结合公司 2024 年生产
经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,558,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,040,000 股，以应分配股数 58,040,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,558,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于收到 142 团要求加收资金占用费的函的议案》
1.议案内容：

142 团要求加……
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