公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：千岛湖绿城度假酒店
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：章立亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,040,000 股，以应分配股数 58,040,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派

公告编号：2024-005

发现金红利 5.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆东方红番茄股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第332A009851 号）。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）、《关于前期会计差错更正后的 2022 财务报表和附注》（公告编号 2024-009）、《关于新疆东方红番茄股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项鉴证报告》（公告编号 2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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