公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-014

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：王永珍

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于收购苏州恒力度假酒店有限公司 100%股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-014

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方苏州恒力度假酒店有限公司
100%股权，根据未经审计 2023 年 8 月 31 日财务报表，苏州恒力度假酒店总资产
为 19,180,390.27 元，净资产为 38,719.94 元。本次股权收购价格以 2023 年 8
月 31 日财务报表净资产为交易价格，即收购价格为 38,719.94 元。

交易价格经双方友好协商，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，康云秋为公司非关联董事，其他董事均为关联董事。根据《公司章程》规定出席本次会议中非关联董事不足三人，应将该事项提交股东大会审议
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

公告编号：2023-014

董事会
2023 年 9 月 26 日

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