公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-023

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名康云秋女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于2022年9月15日收到董事陈逸婷女士递交的辞职报告。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名康云秋女士为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满止。康云秋女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。本议案具体内容详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈逸婷 董事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

康云秋 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-023

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

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