公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京华清飞扬网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李哲、戴隆松在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李哲先生，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，执
业律师。1996 年 4 月至 1999 年 11 月任大连法大律师事务所律师助理；1999 年
12 月至 2004 年 4 月任北京市昂道律师事务所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月
任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5 月至今任北京德恒律师事务所合伙人律师。

戴隆松先生，1974 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，注册税务师，律师执业资格，经济师。1997 年 7 月至 2001 年 12
月先后就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司；2001 年 1月至 2012 年 6 月先后就职于东方会计师事务所、天健会计师事务所、中汇会计
师事务所，历任项目经理、审计经理和高级经理等职；2012 年 7 月至 2018 年 12
月，就职于金石资源集团股份有限公司，历任财务总监和运营总监；2019 年 1月至 2021 年 9 月，就职于贵州天弘矿业股份有限公司，担任财务总监、副总经理；2021 年 10 月至今，就职于金石资源集团股份有限公司，担任运营总监。

公告编号：2024-007

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李哲、戴
隆松会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李哲 3 3 0 0 否 0

戴隆松 3 3 0 0 否 0

公司董事会共设置四个专门委员会。

审计委员会召集人由会计专业独立董事戴隆松担任，提名委员会召集人由独立董事李哲担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事戴隆松担任，战略委员会召集人由公司董事长兼总经理王斌担任，确保各专门委员会的专业性与独立性。
2023 年，董事会专门委员会共召开 5 次会议，分别是 3 次审计委员会会议、
2 次提名委员会会议，2023 年 10 月 1……
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