公告日期：2024-04-25

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王斌

6.会议列席人员：董事长兼总经理王斌、副总经理兼董事会秘书曹华璞、财务总监房婷婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事秦超、叶大鲁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规
定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意 见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2023 年度审计报告 》（ 天职业字 [2024]29284 号），公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司参照 2023 年经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预
期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，拟定了《2024 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 年 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“天职业字[2024]29284” 的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号— —创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》
及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-004）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）……
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