公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-030

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司

董事会人员构成的议案》《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》，上述议

案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案尚需提交股东大会审议。

免去李哲先生的独立董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴隆松先生的独立董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦超先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1、免职原因

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营发展的实际需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，将董事会人数由

公告编号：2023-030

7 人变更为 5 人，免去李哲、戴隆松的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

2、任命原因

林松涛先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

秦超，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999

年 7 月至 2002 年 9 月，任上海宏景房地产开发有限公司工程监理；2002 年 10 月至 2006

年 10 月，任智冠电子（北京）有限公司上海分公司责任编辑；2006 年 11 月至今，任

腾讯科技（上海）有限公司商务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、独立董事意见

1、《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由 7 人变更为 5 人，不再设置独

立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于调整公司董事会人员构成的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

公告编号：2023-030

2、《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本次董事提名及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人秦超先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于……
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