公告日期：2020-07-23

证券代码：834183 证券简称：长旺财务 主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢瑜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1184.54 万股，占公司有表决权股份总数的 70.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事颜舜雄因个人原因缺席；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于<广东长旺财务股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效……
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