公告日期：2020-07-23

广东长旺财务股份有限公司

章 程

二零二零年七月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26

第一节监事 ......26

第二节监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计 ......29

第三节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知......29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算 ......31
第十一章 修改章程......33
第十二章 附则......33

广东长旺财务股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东长旺财务股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广东长旺财务股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广东省汕头市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：（中文全称）广东长旺财务股份有限公司；（英文全称）Guangdong Changwang Finance Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：汕头市金平区金砂路 86 号友谊国际大厦公寓 2401 号房。
第六条 公司注册资本为人民币 1,688 万元。

第七条 公司的经营期限：2015 年 6 月 23 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人等公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承诚实高效开拓创新的企业宗旨，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，打造一流现代企业，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十四条 经营范围：财务记账代理及咨询，财务制度设计，财税顾问，企业登记代理服务，供应链整合，股权投资，增值电信业务，以承接服务外包方式从事与金融业务有关的系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行及金融机构后台服务、财务结算、数据处理和业务流程外包服务、金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，为中小企业及个人提供担保（不含融资性担保），非融资性金融信息咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务），投资咨询，市场营销策划，企业管理顾问……
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