公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-013

证券代码：834183 证券简称：长旺财务 主办券商：东莞证券

广东长旺财务股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东长旺财务股份有限公司定于 2021 年 6 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，股
权登记日为 2021 年 6 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 55.2796%股份的股东林勇彬先生书面
提交的《2020 年年度股东大会临时提案》，提请在 2021 年 6 月 15 日召开的 2020 年年
度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
鉴于公司第二届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司举行换届选举，提交了《广东长旺财务股份有限公司董事换届选举》、《广东长旺财务股份有限公司监事换届选举》议案，提请股东大会审议。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林勇彬先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林勇彬先生提出的临时提案提交公司 2020年年度股东大会审议。

公告编号：2021-013

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

（二）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
（三）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案
（四）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

（五）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案

（八）审议《关于对 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》议案

（九）审议《关于广东长旺财务股份有限公司董事换届选举》议案

（十）审议《关于广东长旺财务股份有限公司监事换届选举》议案
五、备查文件目录
经提议股东签字的《广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

广东长旺财务股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

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