公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-011

证券代码：834183 证券简称：长旺财务 主办券商：东莞证券
广东长旺财务股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢瑜女士
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东长旺财务股份有限公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司举行换届选举。

选举谢瑜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通

公告编号：2021-011

过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈悦奇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林婵英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林勇华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜舜雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

新任董事陈悦奇先生不持有公司股份，与公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东长旺财务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东长旺财务股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

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