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公告日期：2024-06-05
公告编号：2024-015
证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以通讯
方式发出
5. 会议主持人：周星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
公告编号：2024-015
（二）会议出席情况
本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周星为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会拟推选周星先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，周星为续任职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的任期一致。
职工代表监事周星符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。周星直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。
2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-015
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2024 年 06 月 05 日
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