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公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-021
证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方
式发出
5.会议主持人:高永辉
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2022-021
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并财务报表未分配利
润为-8,223,205.14 元,公司实收股本为 19,000,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-021
不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会拟定于 2022 年 9 月 06 日上午 9 时在公司会议室召开
公司 2022 年第二次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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