公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-022

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 8 月 17 日由公司第三届董
事会第二次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

截至 2021 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配
利润为-8,667,922.30 元。公司实收股本为 19,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避。

公告编号：2021-022

三、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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