公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-020

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 08 月 17 日由公司第三届
董事会第二次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-020

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 09 时 00 分 。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834170 汉德股份 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司三楼会议室。

公告编号：2021-020

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利
润为-8,667,922.30 元，公司实收股本为 19,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 03 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

公告编号：2021-020

四、其他
（一）会议联系方式：1、联 系 人：李若婵

2、地 址：武汉市黄陂区汉施大道 7 号
3、联系电话： 027-86830690

4、传 真： 027-86837079

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日

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