公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-017

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江证券
武汉汉德阀门股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发
出
5.会议主持人：高永辉
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告编号：2021-017

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利
润为-8,667,922.30 元，公司实收股本为 19,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避。

公告编号：2021-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 9 月 03 日上午 9 时在公司会议室召开
公司 2021 第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
武汉汉德阀门股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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