公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-013

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安青山
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集。召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开无需经有关部门批准履行特殊程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数9,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.0275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱永胜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事乔敬博、张路阳因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

4. 其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向郑州豫之能电子技术有限公司出售房产的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2023-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9317%；反对股数 198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0683%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

1、河南安盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

河南安盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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