公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-008

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、财务总监。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向郑州豫之能电子技术有限公司出售资产》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2023-010）。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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