公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-011

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-015）。

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日……
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