公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-008

证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数10,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏明龙因准备项目验收资料缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事乔敬博、张路阳分别因出差、准备项
目验收资料缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人、列席 3 人，副总经理夏明龙因准备项目验收资
料缺席。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,700,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,700,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,700,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-008

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,700,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn )披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004 ）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-005 ）。
2.议案表决结果：

同意股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。