公告日期：2023-10-10

证券代码：834162 证券简称：江平生物 主办券商：华福证券
厦门市江平生物基质技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏江平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,678,260 股，占公司有表决权股份总数的 61.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为实现公司快速发展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟定向发行股票募集资金，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《厦门市江平生物基质技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,678,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

因本次股票发行为定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司现有在册股东不享有本次股票发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,678,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

（一）依据相关法律、法规、规范性文件及证券监督管理部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行申请材料；

（二）向有关政府部门办理与本次定向发行相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于制作申报材料，提出申请，并就本次定向发行事项向有关政府机构、监督管理机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（三）批准、签署、修订与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、与认购人签订认购合同、募集资金监管协议、公司章程等；
（四）回复证券监督管理机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次定向发行所涉事项的反馈意见；

（五）依据公司股东大会审议通过的方案，根据市场的具体情况，最终确定本次定向发行的有关事项；

（六）聘请参与本次定向发行的中介机构；

（七）在本次定向发行完成后，授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

（八）根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据证券监督管理部门的要求及本次发行的完成情况，对为本次定向发行而修订的公司章程作出必要和适当的修订；

（九）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次定向发行股票相关的具体事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,678,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股……
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