公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-032

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证
券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过：

任命冯加禄先生为公司财务负责人，任职期限自 第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2020 年 9 月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2020-032

鉴于公司原财务负责人李平女士辞职，按照《公司法》和公司章程要求，根据公司实际经营情况，公司董事会任命冯加禄先生为财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

冯加禄，男，中国国籍，1987 年出生，本科学历，毕业于云南大学财务管理专业，拥有注册会计师、税务师、法律职业资格，中级会计师职称，2011.7-2013.8任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计员，2013.8-2018.8 任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计经理，2018.8-2020.8 任职于武汉东湖高新集团股份有限公司投资经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和公司章程的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常补选，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-032

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。