公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-028

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券
武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日，电话通
知。
5. 会议主持人：监事会主席李兰青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-028

三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。