公告日期：2020-04-27

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关
于提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834147 汉密顿 2020 年 5 月
11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

湖北省武汉市高新区高新大道 666 号光谷生物城 B6 栋武汉汉密
顿生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国公司法》的相关要求和依据，进一步完善公司治理结构，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》 部分条款进行修订。详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及……
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